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SERVICIOS

DEFENSA INTEGRAL EN EL ÁMBITO PENAL

Este despacho, no solo proporciona a las sociedades y sus dirigentes o representantes legales, una formación preventiva en materia de derecho penal de empresa para evitar que se produzca la actividad delictiva, sino que también ofrece, tanto a nivel de derecho penal de empresa como a nivel de cualquier otro tipo delictivo contemplado en el Código Penal vigente, además del correspondiente asesoramiento jurídico, la defensa o el ejercicio de la acusación particular o popular en su caso, a favor tanto de personas jurídicas como de personas físicas, cuando el hecho delictivo ya se haya producido.

QUE ES EL COMPLIANCE: CONCEPTO Y NECESIDAD DE SU EXISTENCIA

La reforma del Código Penal introducida por Ley Orgánica 5/10 de 22 de junio y complementada por la Ley Orgánica 1/15 de 30 de marzo, ha supuesto una novedad muy importante cual es la introducción del concepto de la responsabilidad penal de la persona jurídica. Dicho concepto jurídico reside en el artículo 31 bis del Código Penal en tanto establece que, en los supuestos delictivos que el Código Penal contempla, las personas jurídicas serán penalmente responsables en tanto que sus representantes legales hayan cometido hechos delictivos que beneficien a la persona jurídica (empresa), o que tales hechos hayan sido cometidos por personas sometidas a la autoridad de dichos representantes, y los hayan podido realizar por incumplimiento grave de los deberes de supervisión, vigilancia y control que corresponden a los anteriores.

Para evitar que una empresa pueda ser declarada responsable penalmente y que sufra las consecuencias que de ello se deriven, es necesario que se provea de un Plan de Previsión de Riesgos Penales mediante la implantación de un Modelo de Prevención Penal (MPP) que garantice la supervivencia y continuidad de la empresa. [Leer más...]

 

REQUISITOS PARA QUE EL MODELO DE PREVENCIÓN PENAL (MPP) SEA VERDADERAMENTE EFICAZ

1.- En primer lugar, deben ser identificadas las actividades en cuyo ámbito puedan ser cometidos los delitos que deben ser prevenidos.

2.- En segundo lugar, el MPP debe detallar los protocolos que establezcan el proceso de formación de la voluntad de la persona jurídica, de adopción de decisiones y de ejecución de las mismas.

3.- En tercer lugar, debe establecerse un sistema de gestión de recursos financieros y control de flujos económicos para evitar la comisión de delitos.

4.- En cuarto lugar, es necesario establecer un sistema o canal de información que obligue a poner de manifiesto, con la necesaria confidencialidad, de los posibles riesgos e incumplimientos en que puedan incurrir las personas que trabajan en la empresa, al organismo encargado de vigilar el funcionamiento y observancia del modelo de prevención.

5.- En quinto lugar, debe establecerse un obvio sistema disciplinario que sancione adecuadamente el incumplimiento de las medidas que establezca el MPP.

6.- En sexto y último lugar,  [Leer más...]

LA POSIBLE CONSECUENCIA DE NO TENER UN MPP EFICAZ E IDÓNEO

Obviamente la consecuencia puede ser la investigación (imputación) y posterior condena de la persona jurídica, siendo que en la esfera penal se contemplan las siguientes posibles condenas:

  • Multas económicas que pueden llegar hasta cinco veces el beneficio obtenido.
  • Disolución de la persona jurídica y cierre de la empresa.
  • Suspensión de actividades por un plazo de hasta 5 años.
  • Clausura de locales y establecimientos.
  • Prohibición definitiva de realizar en el futuro las actividades en cuyo ejercicio se haya cometido, favorecido o encubierto un delito.
  • Intervención judicial por un periodo de hasta 15 años.
  • Pena de cárcel para los administradores. [Leer más...]
CANAL DE DENUNCIAS Y REVISION DEL MPD

El Código Penal establece que el Modelo de Previsión de Delitos ha de ser revisado periódicamente y, en todo caso, debe serlo ante cualquier supuesto de cambio en el personal o en la estructura de la empresa; asimismo, para que un MPD funcione correctamente, debe establecerse un canal de denuncias eficaz y que preserve la protección del denunciante, con lo cual resulta aconsejable que dicho canal se gestione de forma externa.

Este despacho ofrece, de forma conjunta o independiente a la realización inicial del MPD, su revisión periódica y/o la gestión del canal de denuncias.

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NUESTRO EQUIPO

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Josep Tortajada

Socio

Socio fundador del despacho de abogados multidisciplinar, Tortajada Advocats i Associats S.L., es CEO del mismo, ejerce como abogado de empresa en el Estado Español desde el año 1988, compatibilizando dicho trabajo con el de Administrador Concursal.

 

Xavi Nouvilas

Dirección Área Penal

Ha cursado su licenciatura en Derecho y los cursos de doctorado en la UAB de Barcelona, habiendo ejercido la Judicatura en distintos partidos judiciales, destacando el ejercicio de la misma en la Sala Penal de la Audiencia Provincial de Tarragona durante 10 años, así como la docencia en materia penal en el Institut de Seguretat Pública de Catalunya durante 9 años. Actualmente dirige el área penal del despacho de abogados Tortaja Advocats i Associats, S.L.

 

CONTACTO

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